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CRIME FINANCEIRO

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CONTRATO QUEBRADO VIROU CRIME?

Se você é empresário e está lendo este texto porque um cliente insatisfeito registrou um boletim de ocorrência alegando que você o “enganou”, saiba:…
EMPRÉSTIMO VIROU GOLPE?

Se você é empresário e buscou crédito para expandir seus negócios, especialmente através de fundos internacionais ou garantias bancárias, e acabou perdendo uma quantia…
LAVAGEM DE DINHEIRO: ENTENDA O CRIME E O AUMENTO DOS CASOS

No último ano, o “Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025” revelou um crescimento alarmante nos crimes relacionados à lavagem de dinheiro, especialmente aqueles ligados…
QUAIS OS CRIMES EMPRESARIAIS MAIS COMUNS NO BRASIL?

Semana passada começamos a tratar dos delitos empresariais, explicando o que era o Direito Penal Empresarial e a importância do advogado especialista nesta área…
QUAIS OS CRIMES EMPRESARIAIS NA LEGISLAÇÃO DO BRASIL?

Hoje começaremos mais um assunto aqui no nosso blog. Falaremos mais sobre os crimes empresariais, quais as leis que os preveem, quais são os…
VOCÊ SABIA QUAIS OS CRIMES POSSÍVEIS DE OCORRER DURANTE O PROCESSO DE INVENTÁRIO?

O falecimento de uma pessoa gera a necessidade de iniciar o inventário, que nada mais é, o procedimento (judicial ou extrajudicial) no qual se…
COMO UMA ESTUDANTE CONSEGUIU DESVIAR APROXIMADAMENTE 1 MILHÃO DE REAIS?

O caso da aluna de medicina da USP vem chamando muita atenção nas últimas semanas. Acusada de desviar quase um milhão dos cofres da…
COMO SONEGA IMPOSTO E QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS?

Ao começarmos a falar sobre os crimes financeiros aqui no blog explicamos para vocês o que seriam estes delitos, falamos que o bem jurídico…
VOCÊ SABE O QUE É LAVAGEM DE DINHEIRO?

Nas semanas anteriores falamos aqui no blog sobre os conceitos dos crimes de evasão de divisas e de caixa dois, além de falar sobre…
COMO FUNCIONA O CRIME DE CAIXA DOIS?

Semana passada, aqui no blog explicamos melhor o que era crime de evasão de divisas e contamos um dos maiores escândalos ocorrido no Brasil…
O QUE É EVASÃO DE DIVISAS?

Aqui no blog começamos a falar sobre a Lei nº 7.492 de 16 de junho de 1986, conhecida como Lei dos Crimes de Colarinho…
QUAIS SÃO OS NOVOS ENUNCIADOS APROVADOS SOBRE AS FRAUDES BANCÁRIAS DO TJSP?

Foram aprovados, pela Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), seis novos enunciados para pacificar questões relevantes, como ocorrência…
QUAIS SÃO OS CRIMES FINANCEIROS?

No Brasil, foi criada a Lei nº 7.492 de 16 de junho de 1986, conhecida como Lei dos Crimes de Colarinho Branco, objetivando definir…